La compliance est une matière récente qui connaît une évolution considérable.
Tous
les ans, parfois même tous les mois, de nouveaux textes voient le jour
apportant plus d’obligations, plus de restrictions, plus de détails. Opérationnellement, suivre la compliance, ses théories et l’esprit de ses lois peut paraître difficile.
La liste des assujettis, qui s’allonge de jour en jour, fait entrer
dans cet écosystème réglementaire des professions toujours plus
diverses. Du traditionnel secteur financier aux plus originaux agents
immobiliers ou marchands de biens, juristes et non-juristes se trouvent
affublés d’un éventail d’obligations à respecter.
Ces
obligations demandent toutes la mise en place effective de nombreux
outils, procédures, d’une organisation particulière, bref d’un système
conforme aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme, mais pas seulement.
Ce Code de la compliance se veut l’outil de tous. Un outil complet reprenant au sein d’un même ouvrage toutes les réglementations applicables en la matière. Mais aussi et surtout un outil à disposition de toutes les professions.
Puisque la compliance c’est aussi une question de culture, cet ouvrage recense toute la doctrine et les divers rapports, guidelines, livres blancs à lire sur chacun des sujets traités.
Plus encore, vous y retrouverez des jurisprudences administratives ou
pénales française ou luxembourgeoise importantes et significatives pour
chaque thématique.
Vous l’aurez compris, tout est là !
