Product details
- Categories: Droit Luxembourgeois
- Publisher: LEGITECH EDITIONS
- ISBN: 9782919782697
- Publication Date: 01/01/2021
- Binding: Paperback
- Number of pages: 1026
- Language: French
Summary
Le code de la compliance luxembourgeois se veut l’outil de tous les praticiens de la conformité.
En un seul ouvrage retrouvez l’ensemble des règlementations
internationales, européennes et nationales propres à la matière, classées selon
des thèmes. Définitions du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme
et de la corruption, revue de la liste des assujettis et de leurs obligations
(vigilance, déclaration, coopération, organisation adéquate) en passant par des
focus sur les registres et la règlementation en matière d’argent liquide. Le
code de la compliance luxembourgeois ne s’arrête pas à l’AML, vous y
retrouverez également les règlementations MIFiD, FATCA, CRS, gel et sanctions
internationales, etc…
Ce code peut être utilisé par tous, compliance officers, avocats,
régulateurs, experts-comptables, notaires, établissements de paiement
électronique, PSF, police, magistrats,… Tous trouveront dans ce code les règles
qui les concernent avec une partie consacrée aux normes applicables par
secteurs professionnels.
Toutes les règlementations de la compliance sont présentes dans cet outil pour vous faciliter le quotidien. Le code est agrémenté de conseils de lectures rassemblant tous les rapports et guidelines intéressants pour chaque sujet, ainsi que des jurisprudences pénales et administratives luxembourgeoises et françaises en matière de conformité. Plus qu’un outil, le condensé de la culture compliance.